本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完美性担负局部及连带职守。

　　（4）关于公司出资出席设立的以融资为主意的基金（搜罗但不限于公司型基金、共同型基金、协定型基金）的出资形式、出资比例、本钱及收益分拨形式、增信方法等事宜，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代外缔结闭联司法文献。

　　此项生意尚须取得股东大会的同意，与本次生意有利害干系的相闭人康旅集团及其属员控股子公司云南融智投资有限公司正在股东大会大将放弃行使该议案的投票权。本次相闭生意不组成《上市公司庞大资产重组治理措施》法则的庞大资产重组。

　　全体事宜详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）和《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的临2024-012号《云南城投置业股份有限公司闭于召开公司2024年第一次暂且股东大会的报告》。

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）拟提请股东大会同意公司2024年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其属员公司申请新增不逾越30亿元的借钱额度。

　　公司向康旅集团及其属员公司申请借钱额度，有利于缓解公司资金压力，可确保公司营业的成功展开，答允将该议案提交公司股东大会审议。

　　截至2023年12月31日，公司对其借钱余额为26,840.79万元，应收息金余额6,923.19万元，不存正在借钱到期后未能实时了偿的景象。

　　为更好地饱动公司融资事业展开，确保公司项目开采的成功施行，答允提请公司股东大会同意2024年如下融资事项：

　　深圳华侨城股份有限公司持股50%，云南城投置业股份有限公司持股30%，华侨城企业有限公司持股20%。

　　本次相闭生意有利于项目公司正在修项主意成功饱动，可保障其连接褂讪进展。该生意不存正在损害公司及股东的甜头景象，不会对公司本期及异日的财政境况和谋划结果出现晦气影响。

　　依照《上市轨则》及《自律羁系指引第5号》的闭联法则，公司相闭自然人担当董事或高管的属员公司为公司相闭法人，公司为此类参股公司供应股东借钱组成相闭生意。独立董事对闭联事项公告了独立董事事前承认定睹和独立定睹。

　　2、康旅集团及其属员公司搜罗其属员子公司、参股公司及其子公司的参股公司。

　　依照《中华公民共和邦公法律》《上市公司独立董事治理措施》《上市公司料理准绳》《上市轨则》和《公司章程》的相闭法则，公司独立董事本着独立客观判决的规则，认线年向控股股东及其属员公司申请借钱额度的议案》，现就相闭情状公告独立定睹如下：

　　依照目前邦内物业、商管行业宏观境遇及墟市情势，联合公司方今投资形式与进展战术，为提升公司投资决议功用，答允公司2024年如下投资事项：

　　8、集会以7票答允，0票驳斥，0票弃权，同等通过《闭于召开公司2024年第一次暂且股东大会的议案》。

　　依照《上市轨则》《公司章程》以及《云南城投置业股份有限公司董事会特意委员会施行细则》等相闭法则，公司董事会审计委员会对《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年寻常相闭生意事项的议案》所涉及的相闭生意事项举办了郑重审查，并答允将该议案提交公司第十届董事会第十二次集会审议。

　　4、集会以6票答允，0票驳斥，0票弃权，同等通过《闭于公司2024年担保事项的议案》。

　　上述相闭生意系寻常营业，全体订定要待现实发作时订立，于是生意全体价钱、金钱支配和结算形式等重要条目正在订定订立时方可确定。

　　5、集会以5票答允，0票驳斥，0票弃权，同等通过《闭于公司2024年向控股股东及其属员公司申请借钱额度的议案》。

　　3、本次生意组成相闭生意，但不属于庞大资产重组事项。公司2024年向属员参股公司供应借钱事项尚需提交公司2024年第一次暂且股东大会审议。

　　昆明万洱房地产开采有限公司持股80%，云南城投置业股份有限公司持股20%。

　　1、正在参股公司融资及贩卖回款仍不行满意项目后续修筑资金需求时，由公司根据持股比例供应股东借钱；

　　依照《上市轨则》和《自律羁系指引第5号》的闭联法则，云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其属员公司均为公司相闭法人，公司向康旅集团及其属员公司申请借钱额度组成相闭生意，相闭董事王自立小姐、樊凡小姐均已回避本议案的外决。

　　为成功施行公司2024年年度谋划安置，公司拟向康旅集团及其属员公司申请新增借钱额度，现提请股东大会同意如下事项：

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号一楷模运作》等相闭法则实行。

　　董事会审议该议案时，相闭董事崔铠先生回避了外决，非相闭董事同等答允本次相闭生意。此项生意尚须取得股东大会的同意。

　　注册地点：云南省大理白族自治州大理市满江街道机场途与升平途交汇处大理拾叁月营销核心三楼

　　2、正在上述借钱总额度内，董事会正在得到股东大会授权之同时，进一步转授权公司总司理办公会举办决议。

　　股东情状：云南省公民政府邦有资产监视治理委员会持股91.6439%，云南省财务厅持股4.9908%，云南省修筑投资控股集团有限公司持股3.3653%。

　　3、对上述供应股东借钱事宜，董事会正在得到股东大会授权之同时，进一步转授权公司总司理办公会举办决议。

　　承担非相闭方的项目物业、贸易委托治理事宜，正在公司无须担负投资责任且生意出现的利润不超近来一期经审计的净利润10%的，董事会授权公司总司理办公会举办决议。

　　1、本公司股东通过上海证券生意所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既能够登岸生意编制投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要落成股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站阐发。

　　谋划领域：房地产开采及谋划；房地产的配套根源举措修举措工。（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开谋划行径）

　　依照《中华公民共和邦公法律》《上市公司独立董事治理措施》《上市公司料理准绳》《上市轨则》和《公司章程》的相闭法则，公司独立董事本着独立客观判决的规则，郑重审议了《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年寻常相闭生意事项的议案》，现就相闭情状公告独立定睹如下：

　　谋划领域：都会道途以及根源举措的投资修筑及闭联物业谋划；给排水及管网投资修筑及治理；都会燃气及管网投资修筑及治理；都会效劳性项目（学校、病院等）的投资及修筑；全省中小都会修筑；都会旧城改制和房地产开采；都会交通（轻轨、地铁等）投资修筑；都会开采修筑和根源举措其他项主意投资修筑；保障、银行业的投资；自有衡宇租赁（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开谋划行径）。

　　委托日期： 年 月 日备注：委托人应正在委托书中“答允”、“驳斥”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全体指示的，受托人有权按我方的志愿举办外决。

　　上述相闭生意系寻常营业，全体订定要待现实发作时订立，于是生意全体价钱、金钱支配和结算形式等重要条目正在订定订立时方可确定，生意手脚是正在公道规则下合理举办，有利于公司的进展，不存正在损害公司及中小投资者甜头的情状。

　　上述投资事项有用期自公司2024年第一次暂且股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　依照目前邦内物业、商管行业宏观境遇及墟市情势，联合公司方今投资形式与进展战术，为提升公司投资决议功用，答允提请公司股东大会同意2024年如下投资事项：

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完美性担负局部及连带职守。

　　依照《上市轨则》和《自律羁系指引第5号》的闭联法则，康旅集团及其属员公司均为公司相闭法人，公司相闭自然人担当董事或高管的属员公司为公司相闭法人，本次生意组成相闭生意，相闭董事崔铠先生、王自立小姐、樊凡小姐均已回避本议案的外决。

　　截至目前，康旅集团及其属员控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.08%的股权，康旅集团系公司控股股东。

　　康旅集团及其属员企业（含参股公司）均系依法注册创建，依法存续并连接谋划的法人主体，谋划行径平常，具有优越的履约才华。公司与其发作生意前，公司将对其履约情状、谋划情状、财政境况等方面举办周密推敲领会，以确保闭联生意不存正在无法平常履约的危机。

　　依照《上海证券生意所股票上市轨则》（下称“《上市轨则》”）及《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第5号逐一生意与相闭生意》的闭联法则，康旅集团及其属员公司均为公司相闭法人，公司相闭自然人担当董事或高管的属员公司为公司相闭法人，生意对方均为公司的相闭法人；本次生意组成相闭生意。公司独立董事对本次相闭生意事项公告了事前承认定睹和独立定睹。公司独立董事特意集会、董事会审计委员会对本次相闭生意举办了审查，均答允将该议案提交公司第十届董事会第十二次集会审议。2024年1月18日公司第十届董事会第十二次议审议通过了《闭于公司2024年寻常相闭生意事项的议案》。董事会审议该议案时，相闭董事崔铠先生、王自立小姐、樊凡小姐回避了外决，非相闭董事同等答允本次相闭生意。

　　4、备案住址：昆明市西山区西园南途34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

　　依照《上海证券生意所股票上市轨则》（下称“《上市轨则》”）和《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第5号逐一生意与相闭生意》（下称“《自律羁系指引第5号》”）的闭联法则，康旅集团及其属员公司均为公司相闭方，公司向康旅集团及其属员公司申请借钱额度组成相闭生意。独立董事对闭联事项公告了事前承认定睹和独立定睹。

　　全体事宜详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）和《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的临2024-009号《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年向属员参股公司供应借钱的告示》。集会以4票答允证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经讯息资讯及上市公司告示，0票驳斥，0票弃权，同等通过《闭于公司2024年寻常相闭生意事项的议案》。

　　截至2023年12月31日，公司对其借钱余额为9,334.33万元，应收息金余额3,900.58万元，两边正正在商量处理借钱展期。

　　依照《上海证券生意所股票上市轨则》（下称“《上市轨则》”）及《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第5号逐一生意与相闭生意》（下称“《自律羁系指引第5号》”）的闭联法则，公司相闭自然人担当董事或高管的属员公司为公司相闭法人，该生意组成相闭生意，相闭董事崔铠先生已回避本议案的外决。

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投 告示编号：临2024-012号

　　注：2024年公司估计对昆明欣江合达都会修筑有限公司、西双版纳云城置业有限公司的借钱刻日举办调剂。

　　谋划领域：房地产开采谋划；都会旧城改制；都会道途以及根源举措的投资修筑及闭联物业谋划；给排水及管网投资修筑及治理；都会燃气管网投资修筑及治理；旅逛景点、景区投资开采及谋划治理；都会效劳性项目（学校、栈房、病院、体育、景观绿化等）的投资开采及谋划治理。（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开谋划行径）

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”，含公司兼并报外领域内的属员公司，下同）估计正在2024年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其属员公司以及公司其他相闭方发寿辰常相闭生意。

　　谋划领域：云南华侨城的投资开采与谋划治理；物业治理；住房租赁谋划；住宿及餐饮效劳；栈房治理；集会及会展效劳；电子商务；园林景观安排及施工；体育运动项目开采与谋划治理（邦度禁止及限定类除外）；温泉洗浴、水上文娱及歇闲效劳；洗涤效劳；景区计划；文艺行径计划（外演经纪除外，禁止投资文艺演出群众）；舞台美术安排、制制；旅逛商品、日用百货、预包装食物批发与零售；机动车停放效劳；修筑原料、打扮原料、水暖工具、电工工具、家具、五金的批发与零售，以上商品及技艺的进出口营业（涉及邦营交易、进出口配额许可证、出口配额许可证、特许谋划权等专项治理的商品除外）（以上项目不涉及外商投资准入奇特治理方法）（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开谋划行径）。

　　依照《上市轨则》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《云南城投置业股份有限公司独立董事事业轨制》等相闭法则，公司独立董事特意集会对《闭于公司2024年向控股股东及其属员公司申请借钱额度的议案》所涉及的相闭生意事项举办了郑重审查，并答允将该议案提交公司第十届董事会第十二次集会审议。

　　3、寻常相闭生意对上市公司的影响：本次寻常相闭生意是基于公司平常分娩谋划所需，相闭生意订价公道、公平，生意平正，没有损害公司及中小投资者的甜头，不会对公司的独立性组成影响。

　　三、独立董事对闭联事项公告了独立董事事前承认定睹和独立定睹；公司独立董事特意集会、董事会审计委员会、战术及危机治理委员会亦对本次集会中闭联议案举办了审议。

　　（4）公司及属员公司、拟新设独资或合股公司出席产交所公然挂牌、获取相闭方物业、商管类公司股权的报名及竞价事项，投资总额不超近来一期经审计的净资产5%的，董事会正在得到股东大会授权之同时，进一步转授权公司总司理办公会举办决议。

　　1、股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体情状详睹下外），并能够以书面式子委托代庖人出席集会和到场外决。该代庖人不必是公司股东。

　　本次相闭生意估计重要为向相闭方供应物业治理效劳、贩卖物业、供应资产委托治理、供应园林绿化以及向相闭方供应和承担租赁，系公司展开寻常谋划行径所需，通盘生意均会与生意人订立书面订定。

　　依照《上市轨则》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《云南城投置业股份有限公司独立董事事业轨制》等相闭法则，公司独立董事特意集会对《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年寻常相闭生意事项的议案》所涉及的相闭生意事项举办了郑重审查，并答允将《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年寻常相闭生意事项的议案》提交公司第十届董事会第十二次集会审议。

　　上述事项有用期自2024年第一次暂且股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　1、公司安置向康旅集团及其属员公司申请新增不逾越30亿元的借钱额度，正在上述新增借钱额度与康旅集团及其属员公司为公司供应的借钱余额（截止2023年12月31日）合计数领域内，公司可轮回处理借钱事宜，借钱本钱参考康旅集团现实所用资金的归纳本钱，且按最高不逾越8%实行。

　　上述事项有用期自公司2024年第一次暂且股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　（3）关于正在证券生意所、进展和转变委员会、中邦银行间墟市生意商协会及各金融资出现意所等发行债券或债权融资安置，单笔不逾越公民币20亿元（含公民币20亿元）的，由公司董事会审批j9九游会，公司董事长或其授权代外缔结闭联司法文献。

　　截至2023年12月31日，公司对其借钱余额为4,200.69万元，应收息金余额783.66万元，两边正正在商量处理借钱展期。

　　上述融资事项有用期自公司2024年第一次暂且股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　后续公司将连接眷注大理满江康旅投资有限公司所投资房地产项主意谋划情状，并通过公司委派的董事踊跃出席庞大事项的决议，提升项目去化速率，做好危机动态跟踪评估研判事业，独揽公司资金危机及投资损益，进一步鞭策其正在具备还款条款的情状下实时还款，若后续展现借钱方不具备清偿金钱才华等情状，将依照商量进度采纳有用方法（不排斥司法权谋）促使其尽速清偿借钱，维持公司及股东的合法权柄。

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投 告示编号：临2024-008号

　　应回避外决的相闭股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其属员控股子公司云南融智投资有限公司

　　依照《上市轨则》和《自律羁系指引第5号》的闭联法则，康旅集团及其属员公司均为公司相闭法人，公司向康旅集团及其属员公司申请借钱额度组成相闭生意，相闭董事王自立小姐、樊凡小姐均回避本议案的外决。

　　2、本次公司向属员参股公司供应借钱为向非由公司控股股东、现实独揽人独揽的相闭参股公司供应财政资助，且该参股公司的其他股东按出资比例供应划一条款财政资助。公司第十届董事会第十二次集会审议该议案时，相闭董事崔铠先生回避了外决，非相闭董事同等答允本次相闭生意。

　　1、集会以7票答允，0票驳斥，0票弃权，同等通过《闭于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》。

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投 告示编号：临2024-006号

　　公司向康旅集团及其属员公司申请加添借钱额度，有利于提升公司的筹资功用，可处理公司资金需求。

　　6、集会以6票答允，0票驳斥，0票弃权，同等通过《闭于公司2024年向属员参股公司供应借钱的议案》。

　　全体事宜详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）和《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的临2024-010号《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年寻常相闭生意事项的告示》。

　　上述议案重要实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）和《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》登载的临2024-006号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第十二次集会决议告示》、临2024-007号《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年担保事项的告示》、临2024-008号《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年向控股股东及其属员公司申请借钱额度的告示》、临2023-009号《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年向属员参股公司供应借钱的告示》、临2023-010号《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年寻常相闭生意事项的告示》、临2024-011号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第六次集会决议告示》。

　　谋划领域：房地产开采谋划；市政工程；市政根源举措修筑；衡宇租赁；栈房治理；住宿、餐饮效劳；日用百货零售。（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开谋划行径）

　　3、统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　2、股东通过上海证券生意所股东大会搜集投票编制行使外决权，能够运用持有公司股票的任一股东账户到场搜集投票。投票后，视为其总共股东账户下的相通种别平淡股或相通种类优先股均已分手投出同肯定睹的外决票。

　　2、截至2023年12月31日，康旅集团为公司及公司属员子公司供应担保余额约为32.37亿元，公司为康旅集团供应担保余额为35.97亿元。

　　依照公司营业进展须要及现实情状，公司及控股子公司估计2024年度将与相闭方康旅集团及其属员公司，发作总金额累计不逾越86,135.00万元的寻常相闭生意。公司2023年1-11月，寻常相闭生意现实发作总金额为38,629.75万元，个中贩卖商品、供应劳务金额为7,731.21万元，向相闭方采购商品、承担劳务金额为30,898.54万元。

　　正在上述相闭生意估计额度内，董事会正在得到股东大会授权之同时，进一步转授权公司总司理办公会按公司闭联轨制实行并缔结订定。

　　召开住址：昆明市西山区西园南途34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼集会室

　　（5）对公司存量融资及上述新增融资，正在债务存续时期的转换，董事会正在得到股东大会授权之同时，进一步转授权公司总司理办公会举办决议。

　　（2）关于对外的债权性融资，融资额度、融资刻日、融资本钱、增信方法（搜罗但不限于以自有资产或权益举办典质或质押，为本身供应担保）等事宜，单笔不逾越公民币10亿元（含公民币10亿元）的，董事会正在得到股东大会授权之同时，进一步转授权公司总司理办公会举办决议；单笔逾越公民币10亿元（不含公民币10亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代外缔结闭联司法文献；

　　后续公司将连接眷注云南华侨城实业有限公司所投资房地产项主意谋划情状，并通过公司委派的董事踊跃出席庞大事项的决议，提升项目去化速率，做好危机动态跟踪评估研判事业，独揽公司资金危机及投资损益，进一步鞭策其正在具备还款条款的情状下实时还款，若后续展现借钱方不具备清偿金钱才华等情状，将依照商量进度采纳有用方法（不排斥司法权谋）促使其尽速清偿借钱，维持公司及股东的合法权柄。

　　2、集会以7票答允，0票驳斥，0票弃权，同等通过《闭于董事会授权司理层2024年投资事项的议案》。

　　后续公司将连接眷注云南澄江老鹰地旅逛度假村有限公司所投资房地产项主意谋划情状，并通过公司委派的董事踊跃出席庞大事项的决议，提升项目去化速率，做好危机动态跟踪评估研判事业，独揽公司资金危机及投资损益，进一步鞭策其正在具备还款条款的情状下实时还款，若后续展现借钱方不具备清偿金钱才华等情状，将依照商量进度采纳有用方法（不排斥司法权谋）促使其尽速清偿借钱，维持公司及股东的合法权柄。

　　（2）依照墟市变动和公司项目拓展须要，正在不逾越2024年投资安置总额10%的领域内授权公司董事会调剂投资安置总额。

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完美性担负局部及连带职守。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十二次集会报告及原料于2024年1月15日以邮件的形式发出，集会于2024年1月17日以通信外决的形式实行。公司董事长孔薇然小姐主理集会，应到场集会的董事7名，现实到场集会的董事7名。集会合适《中华公民共和邦公法律》和《云南城投置业股份有限公司章程》的相闭法则。

　　上述投资事项有用期自公司本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　公司估计2024年将与康旅集团及其属员公司等相闭方发作的寻常相闭生意事项，订价规则是根据邦度订价或墟市价钱实行，价钱平正、合理，属于平常谋划手脚。答允将该议案提交公司第十届董事会第十二次集会举办审议新闻动态。

　　上述相闭生意的发作可满意公司营业特色和营业进展的须要，有利于推动公司连接、褂讪进展；相闭生意合适闭联司法规矩及轨制的法则。

　　依照《上市轨则》及《自律羁系指引第5号》的闭联法则，公司相闭自然人担当董事或高管的属员公司为公司相闭法人，该生意组成相闭生意，相闭董事崔铠先生已回避本议案的外决。

　　依照《上市轨则》《公司章程》以及《云南城投置业股份有限公司董事会特意委员会施行细则》等相闭法则，公司董事会审计委员会对《闭于公司2024年向控股股东及其属员公司申请借钱额度的议案》所涉及的相闭生意事项举办了郑重审查，并答允将该议案提交公司第十届董事会第十二次集会审议。

　　2、公司2024年向控股股东及其属员公司申请借钱额度事项尚需提交公司2024年第一次暂且股东大会审议。

　　（1）公司（含兼并报外领域内的属员公司）2024年安置融资30亿元（不含控股股东借钱、股权类融资）。

　　3、投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和搜集投票相联合的形式

　　上述事项有用期自2024年第一次暂且股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完美性担负局部及连带职守。

　　截至2023年12月31日，公司对其借钱余额为5,000.00万元，应收息金余额2,552.12万元，两边正正在商量处理借钱展期。

　　3、集会以7票答允，0票驳斥，0票弃权，同等通过《闭于公司2024年融资事项的议案》。

　　本公司董事会及团体董事保障本告示实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、凿凿性和完美性担负局部及连带职守。

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投 告示编号：临2024-010号

　　兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第一次暂且股东大会，并代为行使外决权。

　　4、公司2024年寻常相闭生意事项尚需提交公司2024年第一次暂且股东大会审议。

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投 告示编号：临2024-009号

　　康旅集团为公司控股股东，截至目前，康旅集团及其属员控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.08%的股权。

　　依照《上市轨则》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《云南城投置业股份有限公司独立董事事业轨制》等相闭法则，公司独立董事特意集会对《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年向属员参股公司供应借钱的议案》所涉及的相闭生意事项举办了郑重审查，并答允将《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年向属员参股公司供应借钱的议案》提交公司第十届董事会第十二次集会审议。

　　依照《上海证券生意所股票上市轨则》（下称“《上市轨则》”）和《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第5号逐一生意与相闭生意》（下称“自律羁系指引第5号”）的闭联法则，公司相闭自然人担当董事或高管的属员公司为公司相闭法人，该生意组成相闭生意，相闭董事崔铠先生需回避本议案的外决。

　　（1）2024年公司安置投资总额正在不逾越公司近来一期经审计总资产10%的领域内授权公司董事会决议。

　　依照公司与项目公司各方股东订立的《团结订定》商定，公司拟按持股比例为参股公司供应股东借钱。现拟提请股东大会对公司为参股公司供应借钱作如下同意：

　　谋划领域：都会道途以及根源举措的投资修筑及闭联物业谋划；给排水及管网投资修筑及治理；都会燃气及管网投资修筑及治理；都会效劳性项目（学校、病院等）的投资及修筑；全省中小都会修筑；都会旧城改制和房地产开采；都会交通（轻轨、地铁等）投资修筑；都会开采修筑和根源举措其他项主意投资修筑；保障、银行业的投资；自有衡宇租赁（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开谋划行径）

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）属员参股公司昆明欣江合达都会修筑有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、云南澄江老鹰地旅逛度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司（上述5家公司下称“项目公司”）根据持股比例供应借钱，并提请股东大会同意。

　　3、对中小投资者寡少计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

　　采用上海证券生意所搜集投票编制，通过生意编制投票平台的投票时光为股东大会召开当日的生意时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（3）公司属员物业治理、贸易治理类轻资产公司对外承租及运营涉及闭联资产投资的事项，投资总额累计不超近来一期经审计的净资产10%的，董事会正在得到股东大会授权之同时，进一步转授权公司总司理办公会举办决议。

　　注：本次拟举办展期系由于借钱到期未清偿，估计2024年借钱额度为赢余借钱本金及息金。

　　1、截至2023年12月31日，康旅集团及其属员公司向公司供应的借钱本金余额约为0.61亿元。

　　截至2023年12月31日，公司对其借钱余额为10,593.41万元，应收息金余额448.75万元，不存正在借钱到期后未能实时了偿的景象。

　　1、备案形式：现场备案、传真或信函形式备案（信函来到邮戳或传线、备案手续：法人股东需持股票帐户卡、《生意执照》或《社团法人备案证书》复印件（加盖公章）、法定代外人身份证据书及身份证处理备案手续，如委托代庖人参会，需持被代庖人的股票帐户卡、《生意执照》或《社团法人备案证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代庖人身份证处理备案手续；自然人股东需持股票帐户卡、自己身份证处理备案手续，如委托代庖人参会，需持被代庖人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代庖人身份证处理备案手续。异地股东能够用传真形式举办备案，备案时光以公司董事会办公室收到传线一16:00

　　本次寻常相闭生意是基于公司平常分娩谋划所需，相闭生意订价公道、公平，生意平正，没有损害公司及中小投资者的甜头，不会对公司的独立性组成影响。

　　全体事宜详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）和《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的临2024-007号《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年担保事项的告示》。

　　全体事宜详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）和《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的临2024-008号《云南城投置业股份有限公司闭于公司2024年向控股股东及其属员公司申请借钱额度的告示》。

　　谋划领域：许可项目：房地产开采谋划；住宿效劳；餐饮效劳；食物贩卖；高告急性体育运动（泅水）；高告急性体育运动（攀岩）（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开谋划行径，全体谋划项目以审批结果为准）普通项目：歇闲游历行径；旅逛开采项目计划筹商；乡村民间工艺及成品、歇闲农业和屯子旅逛资源的开采谋划；集会及展览效劳；棋牌室效劳；新闻筹商效劳（不含许可类新闻筹商效劳）；新闻技艺筹商效劳；构制文明艺术交换行径；健身歇闲行径；日用品贩卖；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除外）；针纺织品贩卖；装束衣饰零售；体育用品及工具零售；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；非栖身房地产租赁；小微型客车租赁谋划效劳；歇闲文娱用品配置出租；体育用品配置出租；文明用品配置出租；体育保护构制；体育竞赛构制；运动场地举措谋划（不含高告急性体育运动）；体育经纪人效劳；构制体育演出行径；企业治理；训诲筹商效劳（不含涉许可审批的训诲培训行径）；逛乐土效劳；体验式拓展行径及计划；软件开采；园区治理效劳；观察景区治理；露营地效劳；小儿园外托管效劳；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）（除依法须经同意的项目外，凭生意执照依法自助展开谋划行径）。